El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, brindó un informe durante la mañanera sobre el análisis de los reportes financieros que conciernen al ex presidente Enrique Peña Nieto, donde se detectaron beneficios económicos de 26 millones de pesos.
«Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 429 de pesos con 74 centavos», indicó el titular.
La UIF entregó la carpeta de investigación que denuncia a Peña Nieto a la Fiscalía General de la República y será la última la que defina qué cargos acusan al expresidente y relacionados.
Las transferencias son las siguientes:
El 21 de agosto de 2019, 16 millones 8 pesos y 20 centavos
El 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos
29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Retiros por más de 189 millones de pesos y depósitos mayores a 47 millones entre los años 2013 y 2022.
Empresa prestadora de servicios, en el año 2013, por 714 millones aproximadamente
2014, 1,126 millones
2015, 5,505 millones
2016, 248 millones
2017, 291 millones
2018 por 1,246 millones
